周四，花旗集团(Citigroup)和大宗商品交易所摩科瑞(Mercuria)之间的法律争端，让人们第一次注意到处于中国一起仓储欺诈案风暴中心的商人陈基鸿。这一涉嫌欺诈案件令全球银行面临数亿美元的潜在损失。
花旗银行家乔吉•贝克(Georgie Baker)在伦敦高等法院(High Court)表示，她在进入这家美国银行两年前，就曾在2012年底收到德正资源(Dezheng Resources)创始人、新加坡籍的陈基鸿赠送的生日礼物——一块豪华手表。
在被摩科瑞代表律师问到这份礼物是否是一块价值约1万英镑的昂贵手表时，贝克回答说：“我相信是的。没错，法官大人，确实是。”
今年4月，在中国东部的一次反腐败调查中，陈基鸿被中国调查人员羁押。他的消失引爆了青岛和蓬莱两个港口城市的一大金属融资丑闻。
花旗和摩科瑞之间的法律争端即事关围绕这批金融的一笔融资交易。目前，这两个港口依然封存着这批金属，等待当局的调查结论。据称，储存在这两个港口的大量铜、铝和氧化铝曾被德正资源的分公司多次抵押，用于骗取贷款。
此前，花旗和摩科瑞之间展开了一笔所谓“回购”交易，在这类交易中，交易商把金属卖给银行，同时与银行签署协议，承诺在晚些时候以更高价格买回同批或等量金属，其中差价就是支付给银行的利息。这种方式令摩科瑞可以在不动用这批金属库存的情况下，通过它们筹集资金。
贝克否认她为陈基鸿做了担保，也否认她曾鼓励摩科瑞与陈基鸿开展业务。她说，她是在今年5月28日才发现陈基鸿与摩科瑞和花旗交易的这批金属有关，而她知悉这批金属可能在青岛港出问题是在那之前。
去年10月，贝克被花旗聘用，以扩大其金属业务。
在她入职花旗后不久，该行将预备与摩科瑞开展的回购交易的规模从1亿美元升高至5亿美元。在被问到这么做是不是由于摩科瑞与陈基鸿的企业存在大量业务往来时，贝克表示否认。
她在法庭上表示：“这么说是不对的。我第一次听说陈基鸿与此事有关是5月28日。当时，我对每个人都公开说过，我之前在标准银行(Standard Bank)工作时就认识这位先生。”
在律师提到的一封电子邮件中，贝克表示陈基鸿与中国多家铝厂有关，会定期从嘉能可(Glencore)等“大厂商”购买铝矿和铜矿，并交易这两类金属。这封电子邮件表示，陈基鸿非常富有，在青岛是个重要人物，与青岛当局的关系十分密切。
贝克表示，标准银行之前曾通过陈基鸿在新加坡的注册公司中骏资源(Zhong Jun Resources)和他有过8年的生意往来。
这一案件是本周早些时候开始审理的。在该案中，花旗声称，调查人员对港口物资的封存，令该行获得了要求从“回购”交易中提前获得偿付的权利。该行还声称，通过提交仓单的过程，该行在实质上已经把这批金属交到了摩科瑞手中。
不过，摩科瑞却表示，花旗实质上并未真正转交这批金属，因为仓单并未得到第三方仓储运营商的认可。
目前，案件仍在审理之中。
译者/何黎
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